Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website terri-finance.ch. Nach ihren Erkenntnissen betreiben die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und erbringen Finanzdienstleistungen. Das angeblich in Frankfurt am Main und in Lumbrein, Schweiz, ansässige Unternehmen bietet Festgeld-, Flexgeld- und Festzinsanlagen sowie die individuelle Vermögensberatung in Aktien und Fonds an.

Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der Terri Finance AG mit Sitz in Lumnezia, Schweiz, vor. Diese steht in keinerlei Verbindung mit der Website terri-finance.ch.

Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an.

Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.

(c) BaFin, 04.06.2024