Nachrichten zu Recht, Justiz, Politik und Wirtschaft
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ubs-finanzen.de. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber mit angeblicher Geschäftsanschrift in 73547 Lorch, Am Haldenberg 9, unerlaubt Bankgeschäfte in Deutschland anbieten. Die unbekannten Betreiber haben keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) und werden auch nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fininsider.ai. Nach ihren Erkenntnissen bietet die FinInsider dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Es gibt Hinweise darauf, dass FinInsider sich weiterer Unternehmen bedient, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Diese locken zunächst mit dem Angebot von Online-Trading-Kursen. Interessierte werden dann ungefragt an FinInsider weitervermittelt.…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website lc-markt.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die LC-Markt LTD, mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. In letzter Zeit sind bereits einige Websites mit nahezu identischem Inhalt bekannt geworden, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat. In allen Fällen beginnt die Präsentation auf den Websites mit folgendem Satz: „Optimieren Sie…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Berlin und dem schweizerischen Ranflüh ansässigen Prompt Kredit GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website prompt-kredit.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz-dienstleistungen anbietet. Konkret bietet sie die Vergabe von Dar-lehen an. Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleis-tungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin.…
Die Lloyds Bank GmbH muss ihre Eigenmittel erhöhen. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Eine Sonderprüfung im Jahr 2023 hatte ergeben, dass die Bank die Vorgaben des Kreditwesengesetzes nicht erfüllte. Grund waren Defizite im Kreditgeschäft und bei Auslagerungen. Die Lloyds Bank GmbH verstieß damit gegen die Vorgaben des § 25 a Absatz 1 Kreditwesengesetzes (KWG). Der…
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website hoppe-und-schultz.com. Über die Website bieten die Betreiber die Vermögensverwaltung, eigene Aktienfonds, Anlageberatung sowie Geldanlagen in Festgeld an. Sie behaupten, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Weltrendite Finanzdienstleistung GmbH. Das angeblich in Berlin ansässige Unternehmen betreibt ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten die Betreiber Festzinsanlagen, Fonds und börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds (ETFs) an. Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen…
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 31. Mai 2024 angeordnet, dass die LFP Global FZCO, mit Sitz in Dubai, und Alexander Dralle, wohnhaft in Groß Nordende, ihr unerlaubt betriebenes Investmentgeschäft sofort einstellen und unverzüglich abwickeln müssen. Um dies sicherzustellen, hat die BaFin einen Abwickler bestellt. Ebenfalls untersagte sie Fabian Sören Jedmin, wohnhaft in Hamburg, den…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Genesis Capitals. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber auf der Website genesis-capitals.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Es wird behauptet, Betreiberin sei die MMS Singular LTD mit Geschäftssitz in London, Vereinigtes Königreich. Dieses Unternehmen wurde jedoch bereits im Juni 2023 aus dem britischen Handelsregister gelöscht.…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitox.co. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Der Betreiber der Website tritt lediglich unter der Bezeichnung Bitox auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er gibt an, in London, Vereinigtes Königreich, ansässig zu sein.Inhaltlich ist die Website nahezu identisch mit anderen Websites,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website activtrades.live. Nach ihren Erkenntnissen bietet die ActivTrades GmbH darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber der Website nennt dort Geschäftsadressen in London, Vereinigtes Königreich, und Düsseldorf. Darüber hinaus gibt er eine BaFin-IDan. Sowohl die Düsseldorfer Anschrift als auch die BaFin-ID sind allerdings dem bei der BaFin lizenzierten Wertpapierinstitut Pepperstone GmbH zuzuordnen. Das…
Die Landwirtschaftliche Rentenbank muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Eine Sonderprüfung hatte ergeben, dass ihre Interne Revision nur mit Einschränkungen funktionsfähig ist. Zudem hat die BaFin angeordnet, dass die Bank zusätzliche Eigenmittelanforderungen vorhalten muss, bis die organisatorischen Mängel beseitigt sind. Beide Maßnahmen sind bestandskräftig. Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation Eine…