Monat: Juli 2024

    Geldwäscheprävention: BaFin setzt Geldbußen gegen VR Payment GmbH fest

    Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die BaFin hatte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2021 festgestellt, dass die VR Payment GmbH Aufsichtspflichten verletzt hatte. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben Mitarbeitende gegen geldwäscherechtliche Pflichten verstoßen, indem sie Aufzeichnungspflichten nicht ausreichend nachgekommen sind. Außerdem wies das EDV-Monitoring-System der VR Payment GmbH Mängel…

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    Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website tageszins24.de

    Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tageszins24.de. Die bislang unbekannten Anbieter betreiben ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie Tagesgeld- und Festgeldanlagen sowie Anlagen in Kündigungsgeld, Aktien, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds – ETFs) und Fonds an. Es liegt ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der FINANZ-RAT Hanseatische Anlageberatung, Kapitalvermittlung und Vermögensverwaltung GmbH vor. Diese steht in keiner…

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    ifo Institut: Laut Wirtschaftsexperten sinkt wirtschaftliche und politische Bedeutung der EU

    Wirtschaftsexpertinnen und -experten in Europa sind skeptisch, was die zukünftige Entwicklung der EU als Wirtschaftsstandort angeht. Auch der zukünftige politische Einfluss der EU wird sich aus Sicht der Befragten verringern. Das zeigt die neue „Economic Expert Survey“ (EES) des ifo Instituts und des Schweizer Instituts für Wirtschaftspolitik (IWP). Insbesondere Antwortende…

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